北欧联合银行 (Nordea) 在丹麦被指控洗钱 – E24

丹麦警方声称，已有 260 亿丹麦克朗在没有得到充分控制的情况下流入该银行。

照片：Håkon Mosvold Larsen / NTB

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丹麦警方在一份 新闻稿 星期五早上。国家重案组 (NSK) 已对该银行提出指控。

Nordea 还报道了法律程序 证券交易所公告。

该案件涉及 2015 年及之前的事件。NSK 认为，该银行对俄罗斯客户的交易调查不够充分，而 Nordea 银行忽视了哥本哈根兑换处对可疑交易的警告。

起诉书涵盖金额超过 260 亿丹麦克朗的交易。

– 此案的指控是丹麦银行业迄今最全面的违反《洗钱法》的指控。NSK 首席法律官 Nathalie Ghiorzi Elias 在报告中表示，根据我们的评估，Nordea 在多起案件中忽视了其义务。

目前尚未发现对本案个人提出指控的理由。

Nordea 银行并不认同这些指控。该银行认为，他们有良好的反洗钱系统，并已拨出足够的资金来支付罚款。

周五上午，北欧银行股价在奥斯陆证券交易所下跌 0.46%。