欧洲议会议员的欧盟现金支付限额为 10,000 欧元

欧洲议会于 4 月 24 日星期三批准 反洗钱新立法 其中规定欧盟 (EU) 内的现金支付限额为 10,000 欧元。

法国等一些国家已经制定了比欧洲新规定更严格的规定。 但在奥地利或德国等其他国家，现金支付到目前为止仍然不受限制。

该立法经过两年半的谈判达成，将于今年生效，应有助于更好地打击资助恐怖主义的行为。 其目标是将 27 个欧盟成员国截然不同的法规结合起来，以检测和限制可疑交易。

这项协议 “将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子不再有机会通过金融体系使其利润合法化”担任欧盟理事会轮值主席国的比利时财政部长 Vincent Van Peteghem 一月份宣布。

职业足球俱乐部及其经纪人受监管

新立法还协调并加强了针对银行、房地产机构和赌场的反洗钱和恐怖主义融资规则。 这些实体需要能够识别不透明财务安排背后的客户或资产所有者。 这些规则的应用将扩展到加密资产领域，以保证该领域的可追溯性。

他们还将关注贵金属、珠宝、手表等奢侈品的贸易，以及非常高端的汽车、私人飞机或游艇的贸易。

最后，职业足球俱乐部及其经纪人也将受到强化规定的约束，但在文本生效后五年的过渡期结束后，即从 2029 年开始。

新立法还将加强金融情报服务的权力。

该一揽子措施由欧盟委员会于2021年7月提出。2月底，欧洲议会和成员国选择在法兰克福设立未来欧盟反洗钱和反恐融资机构总部。 一般用英文缩写 AMLA（« 反洗钱机构 »），它将负责监督和协调国家当局更好地发现和打击可疑的跨境活动。