犯罪团伙受到美国制裁后，基纳汉卡特尔的迪拜财产如何被秘密出售 – 《爱尔兰时报》

阿联酋山 (Emirates Hills) 是位于迪拜市中心的一处超独特的封闭式豪宅群，多年来一直居住着一些值得注意的居民。

巴基斯坦前总理贝娜齐尔·布托、南非前总统雅各布·祖马和已故津巴布韦独裁者罗伯特·穆加贝的家人都曾一度将这一地区称为自己的家。

最近，备受争议的互联网影响者安德鲁·泰特 (Andrew Tate) 因强奸和人口贩卖指控而在罗马尼亚面临审判，但他否认了这一指控。

2022 年，至少在纸面上，业主群体加入了基纳汉斯 (Kinahans) 成员，基纳汉斯是欧洲最大贩毒团伙之一的爱尔兰犯罪家族。

克里斯托弗·基纳汉 (Christopher Kinahan) 和他的儿子丹尼尔 (Daniel) 和小克里斯托弗 (Christopher Jnr) 在迪拜躲藏了近十年，自 2015 年以来，哈奇与基纳汉之间的争斗导致 18 人被谋杀，其中大部分是哈奇一方，期间他们永久搬到了迪拜。

抵达后不久，丹尼尔试图将自己打造成职业拳击界的合法人物，他们开始公开在迪拜购买房产。

泄露的记录显示，2022 年，这座占地 2,238 平方米的阿联酋山豪宅，配有室内和室外游泳池、可停放六辆车的停车场和一部内部电梯，由基纳汉的妻子考伊姆赫·玛蒂娜·罗宾逊 (Caoimhe Martina Robinson) 控制。

基纳汉人：小克里斯蒂、丹尼尔和克里斯托弗

如果他们愿意的话，他们可以轻松地把它空置起来。 据估计，肯纳汉卡特尔已经积累了超过 10 亿欧元的财富。

截至 2024 年，这座豪宅将由新主人拥有。 过去两年，基纳汉家族一直在剥离其迪拜房地产帝国的大部分资产，这表明爱尔兰、美国和阿联酋当局对该卡特尔施加的压力越来越大。 他们的公司已被关闭，他们的资产已被冻结，爱尔兰当局相信他们很快就能将丹尼尔引渡回爱尔兰，接受与哈奇-基纳汉不和有关的严重有组织犯罪指控。

美国于 2022 年 4 月大张旗鼓地宣布了全面制裁，目标是 Kinahan 团伙的高级领导层以及任何与他们有业务往来的人。

此外，美国当局还悬赏 1500 万美元（1390 万欧元），奖励提供有助于对三名高级领导人定罪的信息。

制裁引起的公众关注使该团伙从迪拜开展毒品和武器走私业务变得更加困难，但并非不可能。

记录显示，随着制裁开始生效，该家族成员及其同事被迫出售价值数百万欧元的财产。

[ Kinahans sell off Dubai property empire as sanctions bite ]

[ Christy Kinahan: A timeline of the international drug trafficker and gang leader’s life ]

但他们仍然有理由感到高兴； 出售房产为他们带来了可观的利润，其中一些已重新投资到房地产市场。

尽管肯纳汉人投资的迪拜房产价值不菲，但它们仅占其全球房地产帝国的一小部分。 西班牙、爱尔兰和英国警方开展的一项调查“铲子行动”估计，基纳汉家族一度在全球控制着价值超过 7 亿欧元的财产。

这些有关迪拜财产所有权的新披露是由分布在 58 个国家的 74 家媒体机构（包括《爱尔兰时报》）组成的财团历时六个月调查的结果。

在有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 和挪威媒体 E24 的协调下进行的调查期间，记者揭露了数十名在迪拜拥有房地产的被定罪罪犯、逃犯、腐败政客和受制裁个人。

这些数据是由高级防务研究中心 (C4ADS) 获得的，该中心是一家位于华盛顿特区的非营利组织，专门研究国际犯罪和冲突。

泄露的数据提供了迪拜数十万处房产的详细概览以及有关其所有权和使用情况的信息，大部分时间为 2020 年至 2022 年。

对数百万份泄露的财产记录的分析，结合其他数据集和对关键人物的采访，描绘了一幅为试图逃避公众关注的歹徒、欺诈者和逃税者提供庇护的城市的图景。

从澳大利亚可卡因贩运者到一群受制裁的真主党金融家，调查结果揭示了这座城市如何向来自世界各地的不法分子张开双臂。

犯罪分子选择居住在阿联酋，特别是迪拜的富裕环境是有原因的。 那里的官员很少询问有关房产购买的问题，而且阿联酋与包括爱尔兰和美国在内的许多西方国家没有长期引渡条约。 在幕后，爱尔兰官员和高级警察一直在努力改变这一现状。

分析显示，自美国宣布制裁以来，基纳汉房地产帝国一直处于不稳定状态。

一个典型的例子是 Daniel Kinahan 位于朱美拉湖区 55 层 X3 塔楼上层的办公室。 从 2017 年起，该办公室成为这位 46 岁的迪拜商业运营中心。

丹尼尔·基纳汉 (Daniel Kinahan) 在大卫·伯恩 (David Byrne) 的葬礼上合影，大卫·伯恩 (David Byrne) 在都柏林圣尼古拉斯教堂 (St Nicolas of Myra Church) 摄政酒店遭枪击身亡。 摄影：柯林斯都柏林。

这座 114 平方米的办公室是 Ducashew General Trading LLC 的总部，根据美国财政部的说法，该公司“由 Daniel Kinahan 直接或间接拥有或控制”。

这里也是 MTK 体育管理公司的迪拜基地，该公司是 Daniel 为帮助洗清他在拳击界的声誉而成立的。

与肯纳汉家族的其他公共企业控股一样，这两家公司都已不复存在。 Ducashew 已被阿联酋当局关闭，其贸易许可证在官方业务记录中被列为“终止”。

MTK 声称于 2017 年与 Kinahan 断绝关系，并在 2022 年美国实施制裁后不久宣布关闭（MTK 本身并未受到制裁）。

记录显示，该办公室目前空置，基纳汉自去年年底以来一直试图出售它。 然而，由于该房产正在接受法律诉讼，当局阻止了出售。 此外，Kinahan 还欠 15,622 欧元的服务费，这笔款项必须在进行任何销售之前结清。

距离 X3 塔 8 分钟车程的是 Elite Residences，2017 年以 Kinahan 妻子的名义购买了一套 300 平方米的公寓。售价为 893,588 欧元，比 2012 年的售价低了近 100 万欧元。

2024 年初，这套豪华的四床公寓再次上市。 该房产于 2 月份以 102 万欧元的价格售出，为这对夫妇带来了 126,412 欧元的利润。

对于基纳汉人来说，更有利可图的是在 2022 年出售 Parkway Vistas 开发项目中的一栋宽敞别墅，而就在美国财政部宣布针对该卡特尔实施制裁的三个月后。

根据该开发项目的在线简介，Parkway Vistas 是一个“拥有大量现代化设施的豪华住宅社区”。 它周围有高尔夫球场、慢跑跑道和人造湖，拥有至少 300 万欧元的潜在买家可以享受“平静的白天和充满活力的夜晚”。

基纳汉斯夫妇于 2018 年 11 月以 430 万欧元的价格以罗宾逊的名义购买了这处 1,201 平方米的六居室房产。 记录显示，在她拥有这栋房子的五年里，全家人都没有住在那里。

阿联酋 Kinahan 房产

2022 年，就在出售 Elite Residences 公寓一个月后，Kinahan 夫妇以 520 万欧元的价格出售了 Parkway Vistas 别墅，利润略低于 90 万欧元。

一年后，最大的发薪日到来了，罗宾逊的阿联酋山豪宅以惊人的 1170 万欧元售出，几乎是 2020 年购买价格的两倍。

剩下的一处住宅物业仍以 Kinahan 家族的名义列出，是位于迪拜码头开发项目 Al Mesk Tower 内一套面积 110 平方米的相对简陋的单床公寓。

奇怪的是，这并不是 Kinahan 员工第一次涉足该房产。 记录显示，肯纳汉卡特尔的高级成员伊恩·迪克森 (Ian Dixon) 以每月 3,062 欧元的价格从一名伊朗商人那里租了这套公寓，然后以罗宾逊的名义购买了这套公寓。

丹尼尔·基纳汉 (Daniel Kinahan) 的童年好友迪克森 (Dixon) 于 2022 年 4 月与该卡特尔领导层的其他成员一起受到美国当局的制裁。他的公司戴胜体育 (Hoopoe Sports) 也受到了制裁，该公司后来被阿联酋当局关闭。

根据美国财政部国际制裁部门列出的地址，截至 2022 年，迪克森居住在阿拉伯牧场的一栋别墅中，这是在迪拜市中心郊外的沙漠中建造的高档开发项目。

然而，《爱尔兰时报》审查的记录表明，在宣布制裁时，该地址已经过时。 2018 年，迪克森搬出 Al Mesk 公寓后，开始从一名加拿大公民那里租用阿拉伯牧场别墅，该公民当年早些时候以 120 万欧元的价格购买了这栋 570 平方米的房产。 租金几乎为每月 4,000 欧元，后来降至 3,500 欧元。

记录显示，到 2021 年中期，迪克森搬到了一个未知的地点。 爱尔兰警察认为，随着该团伙面临的压力越来越大，其成员已经养成了定期走动的习惯，这使得在最终发出引渡令时更难找到他们。

[ Could Daniel Kinahan face trial in Ireland any time soon? ]

尽管出售了几处有价值的住宅，基纳汉家族并没有完全放弃房地产市场。 2023 年，罗宾逊以近 220 万欧元（含费用）在迪拜 Wadi Al Safa 5 街区购买了一栋庞大但未完工的别墅。

根据今年3月发布的法院判决书，当财产被扣押并公开拍卖时，她感到“惊讶”。 法律记录显示，这座骨架建筑是自称其所有者的各方之间争议的焦点。 结果，这栋 1,910 平方米的别墅被扣押并计划公开拍卖，但罗宾逊似乎并不知道有任何争议，才购买了它。

罗宾逊向迪拜法院提起诉讼并胜诉。 法院裁定罗宾逊是合法所有者，她应获得 50,500 欧元的损害赔偿。

丹尼尔·基纳汉和他的家人实际上住在哪里？ 没有记录表明他在迪拜以自己的名义拥有任何住宅物业。

朱美拉棕榈岛人工岛的鸟瞰图，该岛拥有迪拜一些最受欢迎的房地产。 图片来源：Andrea DiCenzo/纽约时报

2022年，美国当局将丹尼尔列为居住在朱美拉棕榈岛的名单，这是一座形状像棕榈树的著名人造岛，精英住宅塔可以直接俯瞰这座岛屿。 事实上，近年来有人发现他在保镖团队的注视下踢球。

记录显示，直到最近，丹尼尔还住在棕榈岛一位在一家国际航运公司工作的俄罗斯商人的家里。 业主住在阿联酋的另一个地方，据官方统计，这座豪宅目前没有租户。 当《爱尔兰时报》三月份访问该房产时，当地人坚称那里住着一个俄罗斯家庭。

基纳汉的另一个儿子小克里斯托弗 (Christopher jnr) 与丹尼尔 (Daniel) 一起负责该团伙的日常运作，美国当局将其列为截至 2022 年居住在迪拜码头地区 33 层的 Iris Blue 塔楼的名单。

然而，这些信息也已经过时了。 记录显示，克里斯托弗确实在 2018 年至 2019 年间住在那里，当时他以每月不到 3,000 欧元的价格从一位意大利商人那里租了一套 127 平方英尺的公寓。 到 2020 年，他搬了出去，先是一位土耳其房客，然后是一位俄罗斯房客搬了进来。

也没有数据表明该贩毒集团的元老克里斯托弗·老先生目前的下落。 当局称他住在迪拜市中心，但从官方角度来看，他并没有在那里拥有或租用任何房产，至少不是以自己的名义拥有或租用任何房产。

然而，他也面临着压力。 记录显示，他于 2020 年创立的克里斯托弗·文森特商业经纪公司 (Christopher Vincent Commercial Brokerage) 目前也已倒闭。

克里斯托弗·基纳汉 (Christopher Kinahan) 高级官员于 2019 年 10 月出席在沙姆沙伊赫举行的世界粮食计划署人道主义航空会议。

除了通过买卖房产赚钱外，基纳汉家族的成员还作为房东赚取了可观的收入。 记录显示，Parkway Vistas 别墅在 2020 年至 2022 年间以每月 8,780 欧元的价格出租给一名委内瑞拉国民，然后该房产被出售。

丹尼尔·基纳汉 (Daniel Kinahan) 因使用其朱美拉湾大厦 (Jumeirah Bay Tower) 办公室而向另一家与卡特尔有联系的公司杜卡修咨询公司 (Ducashew Consultancy) 每年收取近 14,000 欧元的费用。 与其姊妹公司 Ducashew General Trading 一样，该公司也已停止营业。 商业记录显示其经营许可证已被“取消”。

还有其他迹象表明肯纳汉队的进攻正在收紧。 爱尔兰官员正在与阿联酋官员就正式引渡条约进行深入谈判，这可能为丹尼尔·基纳汉被送回爱尔兰并因涉嫌参与 2016 年埃迪·哈奇谋杀案而接受审判铺平道路。

三月份接受《爱尔兰时报》采访时，爱尔兰警察局局长德鲁·哈里斯表示，丹尼尔·基纳汉试图使自己成为职业拳击界重要人物的努力失败了。 哈里斯在访问迪拜与警察同行会面时指出，基纳汉与名人的自拍照经常出现在社交媒体上，但这种做法已经成为过去。

哈里斯表示，事实证明，迪拜当局愿意接受爱尔兰旨在将卡特尔领导层绳之以法的努力，尽管他们可能会尝试搬迁，但他们几乎没有什么可行的选择。

“专员 [Drew] 哈里斯曾多次亲自会见迪拜警方的高级官员，这是针对 Kinahan 有组织犯罪团伙的跨国行动的一部分，该行动涉及来自美国、英国和欧洲的执法机构。”

“爱尔兰警察不会对未在此次跨国行动中受到制裁和/或逮捕令的被点名个人发表评论。”

加尔达专员德鲁·哈里斯在迪拜举行的世界警察峰会上发表讲话

迪拜当局急于重塑城市形象，也一直强调迪拜不是毒品犯罪分子的避风港。

当被问及该国的引渡记录时，迪拜警方金融犯罪中心负责人沙特·阿卜杜勒阿齐兹·阿尔穆塔瓦 (Saud Abdulaziz Almutawa) 指出，最近逮捕了几名居住在迪拜的国际罪犯。 不过，他表示，引渡请求必须通过当地法院，这意味着需要更长的时间，而且经常面临财力雄厚的辩护团队的挑战。

“我们正在提高我们的能力，增加和开发我们的资源……以满足我们外国同行的期望，”他在接受迪拜解锁调查合作伙伴瑞典电视台采访时表示。

阿联酋驻挪威奥斯陆大使馆在回应迪拜解锁的一系列询问时表示，它与其他国家密切合作，追捕全球犯罪分子。

一位发言人告诉 E24：“阿联酋比以往任何时候都更加致力于继续这些努力和行动，从长远来看。”

[ The Kinahan files: Leaked documents expose workings of global empire ]

与此同时，有些人想知道目前针对基纳汉人的制裁是否应该扩大到他们的配偶或其他家庭成员，以确保他们无法隐藏自己的财富。

英国国家犯罪局前副局长罗伊·麦库姆表示：“有组织犯罪分子洗钱犯罪财产的任何机会都应该受到挑战。”

“利用配偶作为财产所有权的切入点，涉嫌犯罪财产，显然是逃避制裁和洗钱调查的企图。”

补充报道：Karrie Kehoe