管理人员称，通缉的悉尼房地产开发商让·纳西夫(Jean Nassif)向黎巴嫩和尼日利亚发送了数百万美元，涉嫌欺诈

悉尼房地产开发商让·纳西夫(Jean Nassif)可能因“潜在欺诈”而面临进一步的刑事诉讼，因为管理人员指控他在其商业帝国崩溃之前向黎巴嫩和尼日利亚汇出了数百万美元。

7 月任命的管理人 DVT Group 两天前提交的这份报告揭示了 Toplace Pty Ltd 的内部运作情况，该公司估计负债超过 6 亿美元。

该公司声称已在全市建造了约 30,000 处房产。

报告称，无担保债权人欠约4亿美元，而该公司剩余资产价值不到400万美元。

DVT Group 的 Suelen McCallum 和 Antony Resnick 表示，他们已收到廉政独立委员会、新南威尔士州公平交易委员会、新南威尔士州警察局和澳大利亚税务局的正式要求。

纳西夫据信人在海外，他留下了数十个有缺陷的开发项目。

管理人员表示，“Toplace Group 很可能从 2020 年开始在破产状态下进行交易”。

他们声称他“将公司银行账户视为他的专属个人财务资源”，包括为他在悉尼郊区奇西克的居民支付存款。

报告称：“该董事将公司银行账户用于个人目的，引发了与其法律职责相关的严重问题。”

他们对 2020 年初至 2023 年 7 月的交易进行调查，发现了多笔海外账户贷款。

报告概述道：“我们的审查表明，Toplace 集团缺乏足够的政策、程序和内部控制来确保提款的使用方式与贷款协议和提款声明一致。”

“对潜在的欺诈和违反董事职责的行为提出担忧。”

土地和“仓库项目”

他们的调查称，纳西夫先生的一家公司在 2019 年从西太平洋银行贷款融资中提取了 1000 万美元，并将其转入贝鲁特银行的 Bakhos Khazen Nassif（据了解是让·纳西夫的兄弟）拥有的账户。

该交易尚未偿还，被标记为“向贝鲁特第三方贷款”，管理人员认为该交易无法收回。

此外，2018 年，悉尼银行向纳西夫先生的一家公司提供了 700 万澳元的贷款，该贷款随后用于在黎巴嫩购买土地。

他的公司 Toplace 已经偿还了这笔贷款。

2022年，纳西夫将公司资金中的120万美元用于尼日利亚的一个“仓库项目”。

他此前承认欠 Toplace 3,255,583 美元，但根据报告，真实价值估计为 7,147,971 美元。

管理人员已启动程序追回欠款，每天产生超过 1,800 美元的利息。

他们声称，该公司的唯一董事纳西夫先生在任何实体被置于自愿托管之前就离开了澳大利亚并前往海外，并且他们与他“几乎没有联系”。

据了解，纳西夫先生 处于廉政公署调查的中心 据称，Toplace 正在向自由党成员支付费用，以在 Hills Shire 议会中任命某些议员。

这些指控是城堡山议员雷·威廉姆斯去年根据议会特权提出的。

纳西夫先生否认了这些说法。

警方调查正在进行中

新南威尔士州警方于 2023 年 6 月对这名 56 岁的男子发出逮捕令，但当时并不知道这位房地产大亨身在何处。

该逮捕令涉及涉嫌欺诈性销售合同，该合同旨在获得 1.5 亿美元的贷款，用于 Toplace 位于 Castle Hill 的 Skyview 开发项目的三栋建筑的建设。

警方在今天的一份声明中表示，他们正在与国际执法部门一起对纳西夫先生进行调查。

2023 年 2 月，纳西夫先生致信新南威尔士州议会调查机构，称他身处黎巴嫩的“偏远”地区。

麦卡勒姆女士和雷斯尼克先生了解到他仍在海外。

报告称，由于未能解决多座公寓楼的严重缺陷，该公司于 2023 年 3 月被吊销建筑许可证，导致该公司倒闭。

这些禁令是在新南威尔士州公平贸易委员会(NSW Fair Trading)进行调查后实施的，该公司声称发现Toplace建造的住宅开发项目存在40多个缺陷，其中包括Castle Hill的Atmosphere和Skyview项目以及坎特伯雷的Vicinity建筑。

Toplace Pty Ltd 已收到其负责建造的房产的价值 123,359,806 美元的分层索赔。

他们表示，该公司倒闭的另一个因素是西太平洋银行决定关闭 Toplace 集团的银行账户。

DVT 集团已被任命为与 Toplace 集团相关的 57 家实体的管理人。

据了解，更广泛的结构由 77 个相关或关联实体组成，这些实体作为一个整体有效运作，但由于“规模、复杂性和数量或业务和交易”，其真实财务状况可能永远无法被理解。

第二次债权人会议将于 2 月 9 日召开，届时将决定公司的未来。