银行和保险警察对 BRED 处以 250 万欧元罚款

宪兵 银行 和保险公司周五宣布，对地区贴现和存款银行（Bred）进行谴责，并处以 250 万欧元的罚款，原因是该银行在反洗钱和反洗钱系统方面存在缺陷。为恐怖主义提供资金。 “在检查时，Bred 的运营监控系统发现了几个重大缺陷”审慎控制和处置局（ACPR）在其决定中指出。

ACPR 制裁委员会指责该银行未能 本刊中包含“操作监控设备”的的 “了解客户的义务” 及其 “加强检查和怀疑报告义务”. 培育，评估其系统 “总体来说满意”， “没有详细说明旨在纠正控制团指出的所有缺陷的补救措施计划”ACPR 表示。

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“重要作品”

拥有 130 万客户的 Bred Banque Populaire（BPCE 集团）在周五的一份新闻稿中表示，它注意到了这一决定，该决定基于 2021 年至 2022 年期间对该公司反洗钱和恐怖主义融资 (AML-FT) 系统进行的检查的结论。

“其反洗钱和反恐怖融资体系的整体有效性不容置疑”该银行表示，它已经 “已经开展了大量工作来增强其系统的有效性”她重申 “承诺遵守适用于其活动的所有法规” 等 “在反洗钱和反恐怖融资领域全面动员”。ACPR 由法国银行支持，是监管银行和保险业参与者的行政机构。它确保金融体系的稳定。