刑事资产调查局从闫燕帆手中查获的奢侈品包括一件皮草大衣和价值数万欧元的名牌包。
刑事资产调查局 (CAB) 从闫燕帆手中缴获的奢侈品包括一件皮草大衣和价值数万欧元的名牌包。
今年 4 月，她在一次听证会上为自己辩护，CAB 要求将这些货物连同 229,000 欧元一起申报为犯罪所得。
该局的指控是，范女士与一个涉及大麻种植屋的有组织犯罪团伙有关，并且她还负责管理这些房产。
法官亚历克斯·欧文斯曾表示他将加快判决，但在最近的一次开庭上他告诉她，判决要到下个学期才能完成。
尽管“过去三周每天都在处理这个案子”，但它仍未准备好，但已接近完成。
出庭的范女士向法官表示感谢。
她还控制着 12 个银行账户，自 2005 年以来这些账户已有 170 万欧元转入。
CAB 的律师表示，所有现金交易都来自她在中国的父母“令人难以置信”，而她提供的这些钱来自出售财产的证据“前后矛盾”。
税务局称，这些奢侈品的购买费用不可能来自她申报的收入，她的最高收入每年也只有不到 30,000 欧元。
2015 年，都柏林的一处房产以 145,000 欧元的价格购买，后来以 229,000 欧元的价格售出，售出方式为银行汇票和现金转账，另外还有 50,000 欧元来自“未知来源”。
据悉，2010 年至 2020 年期间，她使用布朗托马斯白金卡购买了 129,000 欧元奢侈品。
虽然她说钱来自她的父母，但 CAB 表示她没有提供任何证据来支持她的说法。
调查人员声称，这些货物是使用“代购”方式的洗钱系统的一部分，即把钱从中国送到国外购买奢侈品。
被查获的物品包括一只价值 2,500 欧元的 Chanel Petite Timeless 黑色鱼子酱皮革手提包、一只价值 2,000 欧元的 Louis Vuitton On-the-Go 中号手提包、一只价值 4,400 欧元的 Chanel Medallion 粒面小牛皮手提包和一只价值 3,950 欧元的 Louis Vuitton Petite Malle 行李箱。
其他物品包括价值 1,000 欧元的香奈儿金色乙烯基链条购物袋、价值 245 欧元的路易威登护照套字母图案包和 Jimmy Choo 鞋。
“我不知道他们为什么不相信我，”她在谈到CAB时说道。
范女士说，她把钱都花在了鞋子和衣服上，“这是我唯一的爱好。”
她说，CAB 提出的 170 万欧元的总体数字“令人震惊”，但如果你深入了解细节，就会发现事实并非如此。
她说，许多交易都是通过出售公寓和父母的转账等方式转移的。
