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新德里:知情人士透露,执法局(ED)周三对旁遮普邦鲁普纳加尔区的 13 个地点进行了突袭,以查明 2015 年因贩毒案而根据《防止洗钱法》(PMLA)查获的土地上的非法采矿行为。
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搜查期间,该机构缴获了 3.5 亿印度卢比现金。
最初的调查与 2013-14 年在旁遮普省发现的一起价值数千万卢比的合成毒品团伙有关,该团伙被称为“博拉毒品案”,摔跤手出身的警察出身的毒品黑手党 Jagdish Singh(别名博拉)被指控为团伙主谋。他于 2014 年被捕,目前正在接受此案的审判。
该联邦机构于 2013 年 3 月根据旁遮普省警方的初步信息报告 (FIR) 接手了这起毒品案。后来,调查中又有七起 FIR 被纳入其中。
据称,被告人参与大规模制造和走私毒品、合成毒品。
一位不愿透露姓名的高级执法人员表示,“扣押了价值 9.553 亿卢比的不明财产,并逮捕了 7 名涉案人员”。2014 年 3 月,针对 Jagdish Singh Bhola 提起了指控,同时针对其他 67 名被告提起了 6 项补充指控。
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其中一名主要嫌疑人阿努普·辛格·卡隆弃保潜逃,涉嫌逃往国外。“国际刑警组织已向他发出红色通缉令,”该警官说。
此外,还对另外18名被告人发出了监视通告。
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上述第一名官员详细介绍了印度教育部根据《防止及释放非法采矿法》扣押的土地上进行的非法采矿情况,称该机构收到信息称,旁遮普省鲁普纳加尔的南加尔警察局已登记了一起 FIR,指控有人在该土地/场地上进行非法采矿,未经许可和执照非法开采/挖掘了 8,09,860 立方英尺的砾石。
“我们发现,2015 年 3 月,我们查封了非法采矿的场地。因此,我们立案调查,并对其中一名被告纳西布·昌德 (Nasib Chand) 和其他罗帕尔 (Ropar) 采矿黑手党成员进行了突击检查,”第二名警官说道。
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2024-05-29 15:18:49