审计对百万富翁移民 12.5 亿欧元“黄金签证”计划表示担忧 – 《爱尔兰时报》

一项内部审计对价值12.5亿欧元的百万富翁移民“黄金签证”计划被废除前几年的控制薄弱表示担忧，称无法验证18个样本申请背后资金的合法性。

这份私人报告于本周完整发布，此前《爱尔兰时报》对该部门对信息自由（FOI）记录的编辑提出了质疑，该记录掩盖了有关受审计文件中控制薄弱程度的结论。

当被问及审计结论时，部门没有发表评论。 IIP 向个人财富“至少 200 万欧元”的非欧洲人开放在该国的居留权。 作为回报，他们必须向一家爱尔兰企业投资 100 万欧元或进行大笔慈善捐款。

该计划作为一项创造就业的措施于 2012 年推出，主要由中国百万富翁主导，其中 1,275 人在 2022 年寻求爱尔兰居留权。

2023 年 2 月，现任爱尔兰总理西蒙·哈里斯 (Simon Harris) 在海伦·麦肯蒂 (Helen McEntee) 休产假期间担任司法部长，该项目在提前一天通知后关闭。

该计划筹集了 12.5 亿欧元，受益者包括房地产集团 Bartra 和 Fitzwilliam、都柏林三一学院、科克大学以及住房慈善机构 iCare 和 Peter McVerry Trust。

[ Concerns for years in Department of Justice over immigrant investor programme ]

现在，该部门在一份审计报告中公布了关键细节，呼吁加强控制以确认“申请人的背景和犯罪记录”，并寻求对资金来源进行更严格的审查。

审计报告导致安永会计师事务所进行了单独的外部审查，安永会计师事务所表示，私人尽职调查提供商“可能面临提供对申请人有利的报告的压力”。 安永还表示，爱尔兰计划的管理人员“审查了 2020 年英国情报和安全报告的内容”，该报告得出了“对此类签证审批流程采取更强有力的方法”的结论。

作为向信息专员索取部门 IIP 记录的 FOI 上诉的一部分，内部审计报告的经过编辑的副本已提供给《爱尔兰时报》。 这些修改内容在提交给专员后被删除，专员办公室尚未对更广泛的上诉做出裁决。

报告称：“所审查的 18 份文件中，有 12 份没有证明申请人品行良好的宣誓书证据。”

“审查的 18 个文件中有 11 个没有足够的证据证明对这些人进行了背景调查。 审查注意到，在某些情况下，律师提供了良好的品格推荐信，但其本质上是通用的，没有对申请人的品格提供充分的保证，即“申请人F告诉我，他们品格良好，没有犯罪记录”。信念”。

尽管指南称虚假声明将使授予的任何许可失效，但 2019 年的审计表示，“目前没有调查或进行背景调查的流程”可以识别虚假声明。

报告称，2015 年之前的申请显示有爱尔兰当地外交官进行背景调查的证据。

“这凸显了在地方一级进行检查的重要性，该案正在由爱尔兰警察局调查。”