欧盟刑事司法合作机构（“Eirojust”）和欧盟执法机构“欧洲刑警组织”协调的调查组在执行过程中，总共抓获了四名嫌疑人。
拉脱维亚境内搜查了 50 多件物品，并拘留了三人。 拉脱维亚、德国、爱沙尼亚和马耳他也对潜在嫌疑人和证人进行了讯问。
总共有超过 460 名警察参与了搜查。 在规划这项雄心勃勃的行动时，德国派遣了四名专家前往拉脱维亚和马耳他支持调查活动。 一些银行账户和资产也被扣押，包括拉脱维亚的几处房地产和车辆。
计算显示，从2015年底开始，马耳他金融机构通过犯罪活动洗钱至少450万欧元。 然而，合法化的资金总额可能超过数千万欧元。 涉嫌的金融机构通过所谓的空壳公司和注册为这些公司董事但实际上并未开展经济活动的个人网络提供洗钱服务。
该犯罪团伙主要在里加和柏林活动。 拉脱维亚当局在注意到拉脱维亚向马耳他金融机构进行异常资金转移后于 2021 年启动了这项调查。 与此同时，德国当局对与同一家金融机构有关的可疑现金流开展了并行调查。
不久之后，欧洲司法组织在德国和拉脱维亚当局之间建立了联合协调中心和调查组。 欧洲司法组织还组织了五次特别协调会议，共同为所有参与国的大规模搜寻做准备。
另一方面，欧洲刑警组织在行动期间派出一名洗钱专家前往拉脱维亚，并在欧洲司法组织协调中心设立了一个移动办公室，提供行动和财务分析以及行动专业知识。
里加北方检察官办公室和里加法院地区检察官办公室以及国家警察打击经济犯罪部门参与了拉脱维亚的国际行动。
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2024-02-21 14:29:00
#犯罪分子主要在里加和柏林活动 #大规模国际行动中逮捕洗钱者
