穆里耶帝国内部可能发生大规模税务欺诈案

公司和控股公司的组织 穆里兹帝国欧尚、乐华梅兰和迪卡侬的所有者，因涉嫌税务欺诈而在巴黎展开调查，该调查的核心人物，该家族的几名继承人已被起诉。 一种股东协议管辖 “星系” Mulliez 公司的结构复杂且不透明：它混合了家族拥有的民间公司和管理品牌的控股公司。

只有最初的 Mulliez 夫妇 Louis 和 Marguerite 的后裔，以及他们的配偶，俗称 “附加值”，被授权自己参与。 经过为期三天的研讨会后，他们所有人都加入了 Mulliez Family Association (AFM)，这是一个经济利益集团，总部位于鲁贝，成立于 1955 年，目前拥有数百名成员。

2012 年，据证实 Libération 的司法消息来源称，前家庭成员 Hervé Dubly 在里尔的第一份申诉中受到谴责 “非常高的贷款，无需书面通知，也无需支付利息” 按团体结构 “向外国公司（数亿）和通过个人或家族民事公司向个人（数百万）”。 申诉人认为这些贷款不透明，没有明显理由构成违反信任，特别是因为它们不尊重合作伙伴之间的平等。

多年来委托巴黎金融法官进行的调查正在调查这一安排，该安排 “还可以允许在法国减税（例如允许从国外股息中受益），因此可能被归类为严重税务欺诈或洗钱行为严重税务欺诈”，指定司法来源。 正如同一消息来源所证实的那样，该调查引发了媒体在 2016 年在法国、比利时和卢森堡进行的搜查活动，而且在 2019 年在荷兰也进行了其他搜查活动。

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“非常安静”

迄今为止，已发布多项起诉书：2019 年对 Jérôme Mulliez 和 Thierry Mulliez 提出起诉，2020 年对与该集团有关联的一家荷兰公司的一名经理因违反信托和洗钱税务欺诈而提出起诉，2023 年 1 月对三项金融结构提出严重洗钱指控以及严重的税务欺诈。 Mulliez 家族的一名成员于 2019 年被置于协助证人的中间身份。

司法消息人士指出，在政府没有提出申诉的情况下，取消了 “贝西锁”，这是法院保留的洗钱分类。 2023年，调查法官首次结束调查。 但据司法消息人士称，此后，税务侦探国家和国际审计局（DVNI）已将仍在进行中的税务审计文件转交给调查法官。 在程序中提供这些文件可能会推迟程序的结果并修改结论。

当联系到几名辩护律师时，他们不愿发言或没有回应法新社的要求。 然而，其中一位人士保证，所有相关人员都 “非常安静”，并提出了驳回案件的意见。 据司法消息人士透露，决定提起公诉 “很大程度上取决于 DVNI 的分析”尤其 “多次税务审计已经导致重大税务调整（…），但并未引起税务机关的投诉”。

据知情人士透露，调查进展顺利 “关于 Mulliez 公司和控股公司的组织” 一般来说 “而不是个人的漂移”AFM告诉法新社 “完全平静” 关于程序 “没有任何依据”。 “我们解释了所检查的操作的完美规律性。 他们的唯一目标是海外投资多元化。添加了家庭协会。 “资金流动完全透明，是经济发展逻辑的一部分。 没有寻求税收优惠，也没有实现税收优惠。 没有任何”，AFM 再次坚持。 协会希望 “立即对违反调查保密性的行为提出投诉，以迷惑那些经过十年毫不妥协但特别冷静的调查后突然试图利用这一程序并向司法系统施加压力的人”。