肯纳汉集团银行家在西班牙监狱接受重大调查后获准保释，重返街头

据爱尔兰太阳报透露，KINAHAN 集团银行家约翰尼莫里西 (Johnny Morrissey) 再次开始行动。

莫里西涉嫌为丹尼尔·基纳汉的团伙洗钱逾 2 亿欧元，于 5 月 27 日从西班牙南部马拉加的阿劳林德拉托雷监狱获释。

约翰尼·莫里西已获保释，他涉嫌为丹尼尔·肯纳汉的黑帮洗钱超过 2 亿欧元

这名绰号为“约翰尼·卡什”的黑帮成员目前已被保释，欧洲范围内对他为贩毒集团开展的活动的调查仍在继续。

这名 64 岁的暴徒两年前被捕前曾与“Z”级名人交往，现已被迫交出护照并被勒令留在西班牙。

在审判开始前，他缴纳了“一大笔”保释金后获准释放。

他也被释放了，因为西班牙法律禁止在审判结束前将个人拘留超过两年。

希望他的审判能于明年开始。

一名西班牙消息人士告诉我们：“莫里西必须被释放，因为他已被监禁两年，却没有任何审判的迹象。

“他现在必须在西班牙等待审判开始。

“如果他在审判前逃离西班牙，那么将立即发出国际逮捕令。

“他现在非常孤立，因为他在西班牙的许多重要同伙都因调查而躲藏起来。

“莫里西已经两年没有过上奢华的生活了，他瘦了很多，看上去就像换了一个人。”

莫里西被捕时涉嫌在十八个月的时间里为该集团洗钱。

在西班牙期间，他利用不知情的明星来推广他的伏特加品牌，并发布了他赞助电影《步兵崛起4》在西班牙首映的视频和照片。

他将自己描绘成一名合法商人，但同时却继续为该集团洗钱。

在他继续过着奢侈的生活的同时，爱尔兰国家毒品和有组织犯罪局正在与缉毒局、美国财政部、国家犯罪局以及欧洲各地的执法机构建立关系，意图摧毁肯纳汉帝国的每一个结构。

在调查过程中，莫里西被认定为一名关键副手。

当对肯纳汉集团实施制裁时，他是被公开点名的七名同伙之一。

他被归类为黑帮的“执法者”，从事“洗钱和协助从南美运送毒品”的活动。

西班牙侦探透露，他们认为这些现金并未实际转出西班牙，而是通过哈瓦拉 (Hawala) 转移到了世界各地。

这种非正式的资金转移方式源于阿拉伯语，意为转移或信托，需要经纪人网络参与。据悉，犯罪团伙采用了这种方法，他们使用代号或撕成两半的钞票等标记来证明现金到期。

西班牙警方表示：“西班牙境内的主要目标致力于从我国境内活动的犯罪组织收取大量现金，然后通过哈瓦拉系统将其交给其他国家的有组织犯罪集团，反之亦然。

“调查人员证实，在调查期间，他涉嫌转移超过 2 亿欧元。”