官员们周三表示，在登记了一起与 HPZ 代币应用程序相关的欺诈性投资计划案件后，CBI 已搜查了 10 个州和联邦属地的 30 个地点。
该机构指控该计划涉及误导公众投资于不存在的加密货币矿机租赁。 全国范围内的行动于周二晚上结束。
Shigoo Technology Private Limited 和 Lillian Technocab Private Limited 两家私营公司及其董事根据《印度刑法典》第 120-B 条（共谋犯罪）第 419 条、第 420 条（欺诈）和《信息技术法》第 66 D 条被立案登记。 2000年，官员说。
印度中央调查局在德里国家首都区、拉贾斯坦邦焦特布尔、马哈拉施特拉邦孟买、卡纳塔克邦班加罗尔以及泰米尔纳德邦多个地点进行搜查，查获了数字设备，包括笔记本电脑、手机、ATM 和借记卡以及大量电子邮件帐户。 、安得拉邦、北方邦、比哈尔邦、奥里萨邦和中央邦。
“HPZ 是一种基于应用程序的代币，它承诺用户通过投资比特币和其他加密货币的矿机来获得巨额收益。据称，诈骗者使用了一种作案手法，以天文数字回报为借口，引诱受害者投资 HPZ 代币应用程序。他们对比特币挖矿的投资”，CBI 声称。
迄今为止，该案调查已查获与被告相关的 150 个银行账户，这些账户用于向投资者收取资金。
CBI 在周三的一份声明中表示：“这些资金最初用于支付以建立信任，然后被非法转移出印度，通常转换为加密货币或通过哈瓦拉交易转移。”
首次发布： 2024 年 5 月 1 日 | 晚上 11:22 是
