米兰 –
如今，意大利黑手党很少沾染鲜血。
敲诈勒索已经过时，教父们大多不赞成谋杀。 根据最新官方数据，2022 年意大利只有 17 人被暴徒杀害，而 1991 年有 700 多人被杀。
相反，意大利高级检察官告诉路透社，犯罪分子已经大举进入低风险、低调的白领犯罪领域。
数十亿欧元的疫情后复苏基金在意大利各地流动，助长了向逃税和金融欺诈的转变，这些基金旨在提振经济，但事实证明，这对欺诈者来说是一种福音。
总理乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 政府上个月透露，已发现与家居装修计划相关的 160 亿欧元（170 亿美元）欺诈行为。
检察官还在调查可能大规模滥用价值 2000 亿美元的欧盟经济刺激计划的情况。
检察官表示，并非所有欺诈行为都是意大利强大的有组织犯罪集团精心策划的，但他们怀疑很多都是如此。
国家反黑手党和反恐检察官办公室官员芭芭拉·萨金蒂（Barbara Sargenti）表示：“如果认为他们不会利用大量涌入的现金，那就太愚蠢了。”
西西里岛的黑手党和那不勒斯市的卡莫拉是意大利最著名的黑手党组织，但总部位于卡拉布里亚南部地区的光荣会是该国最大的有组织犯罪集团。
在保持对欧洲可卡因贸易的严格控制的同时，它在过去十年中引领了金融领域的发展。
负责调查损害欧盟金融利益的犯罪行为的欧洲检察官办公室 (EPPO) 在 2 月份发出了警报，警告称，欧盟 27 个国家大规模的金融犯罪行为表明有组织犯罪集团的参与。
2023 年 EPPO 处理的 1,927 起案件中，近三分之一集中在意大利，预计意大利损失达 73.8 亿欧元，而整个欧盟损失总额为 193 亿欧元。
对七名检察官和警察局长的采访，加上对数千页法庭文件的分析，揭示了暴徒参与意大利商业界的广泛性以及这给国库带来的成本。
检察官表示，这些犯罪行为往往依赖于企业家的共谋，他们乐于寻找新的逃税方法。 根据最新的财政部数据，逃税是意大利的一个长期问题，2021 年国库损失约 830 亿欧元。
米兰反黑手党起诉小组负责人亚历山德拉·多尔奇表示：“在意大利，开具虚假发票或逃税的人不会受到社会耻辱。” “社会对经济犯罪的看法与对贩毒的看法截然不同。”
破产了
虽然没有官方估计意大利有组织犯罪参与金融犯罪的规模，但接受路透社采访的两名检察官估计每年有数十亿欧元——只有其中一小部分被揭露。
对于犯罪团伙来说，由于涉案金额较大，处罚相对较轻。 如果您被发现试图出售 50 克可卡因，您将面临最高 20 年监禁的风险。 但如果你开具虚假发票以获得 5 亿欧元的欺诈性税收抵免，你只会面临 18 个月到 6 年的监禁。
“在评估风险/回报比方面，没有可比性，”反黑手党检察官多尔奇说。
它们可能不会拍成好莱坞电影，但最近的多起案件凸显了税务诈骗和有组织犯罪之间的联系。
2 月，艾米利亚·罗马涅北部地区警方逮捕了 108 名据信与“光荣会”关系密切的人。 他们涉嫌为造船、工业机械维护、清洁和汽车租赁等不存在的服务开具价值 400 万欧元的假发票。
调查正在进行中，审判日期尚未确定。
税务警察省指挥官 Filippo Ivan Bixio 上校表示，此类计划允许商人减少应税收入并获得税收抵免。
“这不是一个零星的现象。它是有组织的，”他说。
米兰地方法官帕斯夸莱·阿德索近距离目睹了黑手党的变态。
阿德索表示，自 2011 年该市对约 120 名被指控犯有一系列传统黑手党罪行的被告进行审判以来，他还没有遇到过一起敲诈勒索案件，敲诈勒索曾是黑帮活动的支柱。
“光荣会……不再参与敲诈勒索，而是参与资不抵债和破产，”他说。 “（它）已经进入了分包领域，响应了企业家逃税的要求。”
周一，意大利南部拉默齐亚泰尔梅，官员们聆听法官宣读对数百名被控参加意大利“光荣会”有组织犯罪集团成员的最高审判的判决，该集团是世界上最强大、最广泛、最富有的贩毒集团之一，2023 年 11 月 20 日。（美联社照片/Valeria Ferraro）
去年结束的一项审判以阿德索领导的一项调查为中心，该调查揭露了犯罪分子使用的众多骗局，其中包括创建看似合法的合作社，向公司提供低价外包服务，但仅仅两年后它们就破产了。
原因很简单。 政府为新成立的公司提供丰厚的税收减免。 无意发展的公司可以利用这种帮助提供极具竞争力的价格，然后通过欺骗性地宣布破产来摆脱债务和社会福利义务。
北部城市雷焦艾米利亚的首席检察官加埃塔诺·帕奇 (Gaetano Paci) 表示：“光荣会在整个临时工作供应领域开展业务，从运输到清洁。” “通过不缴纳税款和捐款，它可以以低廉的价格提供服务。”
法庭文件显示，包括 UPS Italia、德国运输巨头 DB Schenker 和连锁超市 Lidl 在内的国际公司将部分物流外包给光荣会创建的合作社。 这些公司已被判处缴纳罚款。
德铁信可发言人表示，针对该公司的诉讼现已结束，并拒绝发表评论。 利德尔拒绝置评。 UPS 表示，它按照所有当地法律开展业务，其合规计划专门解决了检察官的担忧。
去年 7 月，国税局向议会透露，破产公司总共欠缴 1,560 亿欧元的未缴税款和养老金，暗示了此类计划给国家带来的成本。 这大约是意大利年度企业税收收入的三倍，去年意大利企业税收收入为 517.5 亿欧元。
阿德索说，未偿还金额的很大一部分是由于涉嫌欺诈，可能与黑帮有联系。 然而，他抱怨说，缺乏具备进行复杂财务调查并证明破产是否存在欺诈的技能的员工。
“如果你想打击黑手党，那么你应该更多地关注无力偿债和破产法，而不是敲诈勒索，”他说。
资产条带化
收购那些表面上很成功的公司，然后把它们拆掉也能带来利润。
在阿德索米兰审判中突出的一个案例中，他展示了两名“光荣会”成员如何在 2014 年投资一座城市摩天大楼内的一家米其林星级餐厅，并承诺帮助业主支付该物业的逾期税款和租金。
他们没有。 相反，他们背负了更多债务并宣布破产——不是一次，而是两次——欠国家约 180 万欧元的未缴税款。
尽管这起欺诈案的幕后黑手已被定罪并入狱，但调查人员表示，仍有更多犯罪者逃脱了控制，部分原因是法律限制了起诉白领犯罪的时间。
逃税的诉讼时效为 6 年，未缴纳增值税的诉讼时效为 8 年，欺诈性破产的诉讼时效为 10 年。 但检察官表示，复杂的调查可能需要数年时间，即使被定罪，上诉过程也往往很漫长。
民主和人权监督机构欧洲委员会强调了这一问题，表示到 2022 年，只有 0.9% 的意大利囚犯因经济犯罪而服刑，远低于法国的 7.1% 和德国的 9.8%。
历届政府都未能加强有关白领犯罪的规定，而是更愿意将重点放在能够收回部分欠款的改革上。
二月份的财政法令包括将一些税务犯罪合法化，反对派称这使非法行为合法化。
梅洛尼向议会辩护说：“狡猾的人不会得到特赦，也不会有任何偏袒。” “这项改革只是让诚实的人有能力付出代价。”
（克里斯皮安·巴尔默撰稿；丹尼尔·弗林编辑）
2022 年 10 月 22 日，意大利总理乔治亚·梅洛尼在奎里纳尔总统府宣誓就职后离开时向镜头挥手。（美联社照片/Andrew Medichini）
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2024-05-06 11:06:00
